您现在的位置是:网站首页 > 儿童文学

謹訂於2019年6月4日(星期二)舉行之2019年股東週年大會代表委任表格

本站2019-06-151人围观
简介 SUNCHEONGCREATIVEDEVELOPMENTHOLDINGSLIMITED新昌创展控股有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:1781)本代表委任表格所指之股份数目(附

謹訂於2019年6月4日(星期二)舉行之2019年股東週年大會代表委任表格

SUNCHEONGCREATIVEDEVELOPMENTHOLDINGSLIMITED新昌创展控股有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:1781)本代表委任表格所指之股份数目(附注1)谨订于2019年6月4日(星期二)举行之2019年股东周年大会代表委任表格本人╱吾等(附注2)地址为为新昌创展控股有限公司(「本公司」)已发行股本中股份之已登记持有人,兹委任2019年股东周年大会主席(附注3)或地址为为本人╱吾等之受委代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订于2019年6月4日(星期二)上午十一时正假座香港金钟夏悫道18号海富中心1期24楼举行之2019年股东周年大会(「2019年股东周年大会」)及其任何续会),以代表本人╱吾等按下列指示行事及表决。 倘若委派一名以上代表,则在此填写有权于2019年股东周年大会上在举手表决时就决议案表决之受委代表姓名(附注3)请在适当栏内填上「3」号,以表示 阁下之投票意愿(附注4)。 普通决议案赞成反对1.接纳截至2018年12月31日止年度之经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告。

2.宣派末期股息及特别股息。

3(a).重选汤应潮先生为本公司执行董事。 3(b).重选吴笑娟女士为本公司执行董事。

3(c).重选梁祐泽先生为本公司独立非执行董事。

3(d).重选袁志平先生为本公司独立非执行董事。 3(e).重选张锭坚先生为本公司独立非执行董事。

3(f).授权董事会厘定相关董事的薪酬。

4.续聘德勤关黄陈方会计师行为本公司核数师并授权董事会厘定其薪酬。 5.授予董事一般授权,以发行、配发及处理不多于本决议案通过当日本公司已发行股份总数20%的本公司额外股份。 6.授予董事一般授权,以回购不多于本决议案通过当日本公司已发行股份总数10%的本公司股份。 7.扩大授予董事的一般授权,以发行、配发及处理本公司股本中的额外股份,数额为本公司回购股份之总数。 日期:2019年月日签署(附注5)附注:1.请填上以 阁下名义登记之股份数目。

若未有填写股份数目,则本代表委任表格将被视为与本公司所有以 阁下名义登记之股份有关。 若委派一名以上代表,务必注明每一名受委代表所代表的股份数目。 2.请以正楷填写全名及地址。

3.倘拟委任大会主席以外的人士为代表,请删去「2019年股东周年大会主席」的字样,并在空栏内填上欲委派代表的姓名及地址。

凡有权出席2019年股东周年大会及在会上投票的本公司股东,均可委派一名代表出席大会并代其投票。 持有两股或以上股份的股东可委派一名以上代表。

受委代表毋须为本公司股东。 以举手方式表决时,每位亲身或委派受委代表出席的股东将有一票投票权。

倘股东委派多于一名受委代表,则只有代表委任表格委任及指定之受委代表中的其中一名有权于举手表决时就决议案投票。 以投票方式表决时,每位亲身或委派受委代表出席的股东将有权就其所持每一股股份投一票。

4.注意:如 阁下欲投票赞成任何决议案,请在注明「赞成」的方框内填上「3」号。

如 阁下欲投票反对任何决议案,请在注明「反对」的方框内填上「3」号。 若 阁下不作出任何指示,则 阁下之受委代表将酌情投票或放弃投票。

 阁下之代表亦有权酌情对召开2019年股东周年大会通告所载以外,并于2019年股东周年大会上适当提出之任何决议案投票。

5.本代表委任表格必须经 阁下或获 阁下正式书面授权人士签署。 如 阁下为公司则代表委任表格须另行加盖公司印鉴,或由公司负责人或获授权人士亲笔签署。

本代表委任表格如有任何修改,均须由签署人简签示可。 6.倘属联名持有人,则有投票表决的股东之中在本公司股东登记册上排名较先者,不论亲身或经受委代表投票,方会接纳其投票,其他联名持有人之投票则不予受理。

7.本代表委任表格及已签署之授权书或其他授权文件(如有)或其核证副本,须最迟于2019年6月2日(星期日)上午十一时正或须于任何续会指定举行时间48小时前(视乎情况而定)送达本公司之股份过户登记分处联合证券登记有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室,方为有效。

8.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席2019年股东周年大会并于会上投票。 收集个人资料声明阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用于处理就本公司2019年股东周年大会有关 阁下委任代表之任命及投票指示(「该等用途」)。 我们可能向为我们提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商,以及获法例授权而要求取得有关资料的有关人士或其他与该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。

 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行该等用途可能需要的期间保留。

 阁下╱ 阁下委任代表有权随时按照《个人资料(私隐)条例》之条文要求存取及╱或更正相关个人资料,而任何有关要求均须以书面按以下方式通知我们:邮寄至:联合证券登记有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室。